Getting My delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas To Work

Uno de los aspectos más destacados de este caso es la implicación del abogado Gonzalo Boye, quien se sentará en el banquillo junto a otros 47 acusados por su presunta participación en la «operación Mito».

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El artículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad top-quality para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

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El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos this contact form exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio have a peek here o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.

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Cubre aspectos legales relacionados con el sistema penitenciario, incluyendo los derechos de los internos, la regulación de las penas y medidas de seguridad.

La doctrina suele realizar la siguiente clasificación de los tipos en materia de blanqueo de capitales:

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Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.

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El delito de receptación se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en el art. 298 CP— en el mismo apartado relativo al blanqueo de capitales y formando parte de los delitos patrimoniales.